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金界国际app自2016年以来,《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》等多个文件陆续发布,弥补制度短板,辅之行为监管,对银行和非银机构开出多个罚单。力度之大仅从罚单金额来看可见一斑,根据央行去年11月发布的《中国反洗钱报告2018》显示,全年针对违反反洗钱规定的行为罚款金额合计1.89亿元,同比增长41.04%,为2016年以来之最。

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